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时间:2018-09-15 20:17:32来源:本站 作者: 点击:
  

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  受全球经济持续复苏,原物料价格持续上涨的影响,2017年浆价大幅上涨,2018年上半年浆价依然维持在高位,面对国际纸浆价格的大幅提升、国内生活用纸行业供需失衡的加剧、愈加激烈的市场竞争、环保高压等诸多困难,公司通过不断调整产品结构,加速重点品、新品推广,持续完善渠道建设,收减促销力度等措施,全面推动公司向精细化、效益化方向深度耕耘。公司实现销售收入258,606.21万元,净利润19,978.52万元,分别较去年同期增长21.8%和27.73%,完成预期目标。

  2018年上半年,公司持续优化产品结构,提升高端、高毛利产品及非卷纸类别的占比,加大了Face、Lotion和自然木等重点品的销售力度并制定出各大渠道的分销标准,提高各渠道的占有率,不断调整优化产品结构,对公司毛利水平的提升、业绩的提升起到了重大推动作用。

  2018年上半年,浆价持续维持在高位,公司管理层及营销团队凭借对市场的敏锐度,及时实施缩紧促销力度+产品提价的措施,成功应对浆价大幅上涨危机,经营业绩稳步提升。

  2018年上半年,公司持续加强KA/GT/AFH/EC四大渠道的建设,销售网点不断扩展下沉,通过车铺车销、一日一店一改善,门店陈列与库存进行抢、占、挤、压等具体动作执行,为公司业绩增长提供持续的驱动力。

  2018年3月,湖北基地新增高档生活用纸项目基地正式启动建设,一期新增产能10万吨,满足华中市场未来销售增长的需求,增加公司的利润增长点。

  公司秉承“高端生活,品味洁柔”的宗旨,不断增强研发能力,旨在为广大消费者提供更优质、更舒适体验的产品。2018年7月23日,公司高端新品“新棉初白”棉花柔巾正式首发上市。“新棉初白”棉花柔巾采用100%新棉花,绝无粘胶、涤纶等石化提炼纤维合成,全物理工艺,完全“0”漂白,符合美国FDA及欧盟AP食品接触纸检测标准。“新棉初白”棉花柔巾干湿两用、柔厚亲肤,可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品,特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年7月27日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2018年8月3日以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

  《2018年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

  为实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,公司及其子分公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务,合约量不超过5000万美元(含5000万美元)。

  《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

  公司于2018年5月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》,公司《限制性股票激励计划》第二次解锁时部分激励对象个人考核不合格及激励对象因个人原因离职失去激励资格,公司拟回购注销上述46名激励对象已经授予但未解锁的合计996,977股限制性股票,公司注册资本、股本总额也将因此发生变化,拟对公司章程相应条款做出如下修订:

  修订前:股份总数为128,768.9718万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股128,768.9718万股。

  修订后:股份总数为128,669.2741万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股128,669.2741万股。

  《减资公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增设经营场所、修改经营范围并修订公司章程的议案》。

  基于公司经营发展需求,公司在原住所不变的基础上,拟增设“中山市西区彩虹大道136号”为经营场所,并修改公司经营范围为“研发、生产、加工、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货。从事浆板的进出口业务。”,拟对公司章程相应条款做出如下修订:

  修订前:经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工和销售高档生活用纸系列产品、纸巾盒。产品国内外销售。从事浆板进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额及许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(最终经营范围以工商部门核准为准)。

  修订后:经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、加工、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货。从事浆板进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额及许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(最终经营范围以工商部门核准为准)。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年7月23日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2018年8月3日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,董事会秘书及证券事务代表也列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

  公司监事会对董事会编制的2018年半年度报告及其摘要进行审核后,认为: 2018年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

  同意公司及其子分公司2018年-2020年拟开展交易合约量不超过5000万美元(含5000万美元)的金融衍生品交易业务。

  监事会认为:公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年8月3日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》:为实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,公司及其子分公司2018年-2020年拟开展合约量不超过5000万美元(含5000万美元)的金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公司章程规定,本次事项属于公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要,公司及其子分公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。

  公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

  经公司及其子分公司预测,2018年-2020年拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5000万美元(含5000万美元)。

  公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇支出的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元及港币为主的外汇风险敞口不断扩大,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行保值型金融衍生品交易,以减少外汇风险敞口。

  1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

  2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  2、金融衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

  4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

  5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

  公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

  公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。

  八、独立董事关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的独立意见

  我们认为,公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的,且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本事项审议程序合法有效,无需提交公司股东大会审议批准即可实施。同意公司2018年-2020年拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5000万美元(含5000万美元)。

  公司及其子分公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,结算货币主要是港币和美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其子分公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》,并于2018年8月3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》,公司《限制性股票激励计划》第二次解锁时因部分激励对象个人考核不合格及离职失去激励资格,公司拟回购注销上述46名激励对象已经授予但未解锁的合计996,977股限制性股票,公司注册资本拟减少99.6977万元,将由128,768.9718万元减少至128,669.2741万元 (减资后的注册资本不低于法定的最低限额),总股本将由128,768.9718万股减少至128,669.2741万股。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

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